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香港數碼港管理有限公司
年報 2013/14
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Board Processes
董事局議事程序
董事局定期召開會議，而董事局所有成員均獲
完整及適時的相關資料。如有需要，董事局成
員可按照已核准的程序，獲取獨立專業人士之
意見，費用由公司支付。
董事局之定期會議的議程草議由公司秘書編
制，並經董事局主席核准。相關議程和董事局
文件須至少在董事局會議擬定日期至少
5
天前
呈交予所有董事局成員。
下一年度的董事局會議日期一般由公司秘書於
每年第三季擬定，並經主席同意後與董事局其
他成員溝通。
在董事局定期會議上，管理層向董事局匯報公
司的業務情況，包括本公司的營運和相關業
務、項目進展、財務表現、法律事宜、企業管
治、風險管理、人力資源、可持續發展、企業
責任和前景展望。連同董事局會議的討論，可
確保董事局成員能概括了解公司的業務狀況，
並獲取充分資料，以作出符合公司利益的決策。
董事局會議記錄會在合理時間內送予所有董事
局成員，以讓他們提出意見及保存。
所有董事局成員均可獲得公司秘書提供的意見
及服務，而公司秘書則負責確保遵守正確的董
事局會議程序，並向董事局提出所有企業管治
事宜的意見。
所有董事局成員均須以公司的最佳利益為前提
的原則履行職責。所有董事局成員必須申報其
於任何將由董事局於董事局會議上考慮的交
易、安排或其他建議的利益（如有）。